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使结合信号:002242 使结合缩写词:九阳使插脚 公报号: 2010-018

九阳使插脚股份无限公司

最早届董事会其次十四次代表大会发生公报

要紧情绪:

公司和董事会当机务人员干杯A的确凿性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或重要的忽略。

九阳使插脚股份无限公司最早届董事会其次十四次代表大会通牒于2010年9月20日以以书面方式服役和电子邮件方法服役入席董事,9月28日在杭州小吃馆举行。代表大会应分担9位董事。,9位董事现实插脚董事。代表大会由董事会主席Wang Xuning教员掌管。,公司中西部及东部各州的县议会的一份、高级管理人员分担了代表大会。。代表大会适合公司条例。、公司条例、董事会合格的的相干到规则,合法无效。

董事会考察了以下广告,以书面方式开票表决,发生列举如下:

一、董事会确定Wang Xuning、黄淑玲、江光永、崔建华、杨宁宁、焦树格是迪尔董事会的其次位孤独董事申请求职者。。

六名非孤独董事简历的审察,董事会以为六非孤独董事的资历。、公司条例、董事会董事资历规则。

公司孤独董事对是你这么说的嘛!六位非孤独董事申请求职者的供职资历和确定顺序等互相牵连事项颁布发表了以书面方式的孤独暗示,孤独暗示详见高个儿潮通信网站HT://www.cninfo.com.cn。

经过开票表决,代表大会以9票开票表决经过。、0票支持和0票弃权的开票表决坐果,称许确定Wang Xuning、黄淑玲、江光永、崔建华、杨宁宁、焦树格是二板董事的非孤独董事,并资格该公司对其次次特殊大会举行开票表决。。

二、董事会确定,吴(Wu Ying)、刘薇卫、张守文是其次博孤独董事申请求职者。

经审察三位孤独董事申请求职者的简历布,董事会以为三位孤独董事的资历、公司条例、《公司董事代表大会事合格的》和《发生着的在股票上市的公司扩展孤独董事建立的引路暗示》中相干到孤独董事供职资历的规则。

公司孤独董事对是你这么说的嘛!三位孤独董事申请求职者的供职资历和确定顺序等互相牵连事项颁布发表了以书面方式的孤独暗示,孤独暗示详见高个儿潮通信网站HT://www.cninfo.com.cn。

经过开票表决,代表大会以9票开票表决经过。、0票支持和0票弃权的开票表决坐果,称许确定英英,吴(Wu Ying)、刘薇卫、张守文是D二板的孤独董事申请求职者,并资格该公司对其次次特殊大会举行开票表决。。孤独董事申请求职者应请教布,深圳使结合市所对其资历和资历无异议。,可以请教同伴大会精选的。。

三、经过开票表决,代表大会以9票开票表决经过。、0票支持和0票弃权的开票表决坐果,发生着的D二板孤独董事慷慨的广告,称许每个孤独董事的年度慷慨,并资格公司思索其次个暂时同伴M。

公司孤独董事发行以书面方式孤独暗示,孤独暗示详见高个儿潮通信网站HT://www.cninfo.com.cn。

四、经过开票表决,代表大会以9票开票表决经过。、0票支持和0票弃权的开票表决坐果,2010年度其次次暂时同伴大会考察经过的广告是。董事会决议于2010年10月27日午前九点三十二分在济南公司代表大会室聚集公司2010年其次次暂时同伴大会。

代表大会议程列举如下:1、发生着的二板董事非孤独董事精选的的广告;2、发生着的二板董事会孤独董事精选的的广告;3、发生着的其次中西部及东部各州的县议会监事精选的的广告;4、发生着的思索二板公司慷慨的广告;

代表大会项目详见《使结合时报》octanol 辛醇、中国1971使结合报与潮通信网://www.cninfo.com.cn的《发生着的聚集九阳使插脚2010年其次次暂时同伴大会的通牒》。

本公报

九阳使插脚股份无限公司

董事会

10月8日,二

附件:九阳其次届董事会董事简历

Wang Xuning简历:

王旭宁,男,出生于1969,欧洲中部谢尔曼国际商业专科神学院学生工商管理硕士学位,卒业于现在称Beijing交通中学、高级工兵。济南乘火车旅行成材中等神学院学生校本教员,山东九阳小家用电器股份无限公司董事长。长。长。。,公司弯垂下来的董事长、行政经理,山东科学与技术使插脚股份无限公司首长。王旭宁教员不得不公司用桩支撑同伴——上海力鸿新技术凯德中国44.36%的使插脚,不直接地不得不公司使插脚。Wang Xuning教员不注意受到中国1971证监会的处分。。

黄树玲简历:

黄淑玲,女,出生于1964,长江商业专科神学院学生工商管理硕士,卒业于山东经济研究生的。山东轻勤劳学院老教员,山东九阳小家用电器股份无限公司董事长。长。长。。,弯垂下来的公司副董事长,山东九阳大豆commence 开端董事长。。黄淑玲喜欢指使他人的年轻妇女不得不公司用桩支撑同伴——上海力鸿新技术凯德中国4.31%的使插脚,不直接地不得不公司使插脚。黄树玲喜欢指使他人的年轻妇女不注意受到中国1971证监会的处分。

江光永简历:

江光永,男,出生于1970,中学学历,卒业于现在称Beijing交通中学,工兵,浙江中学EMBA正考虑。济南乘火车旅行成材中等神学院学生校本教员,山东九阳小家用电器股份无限公司董事长。长。、董事会秘书官,公司弯垂下来的董事、董事会秘书官,杭州九阳小家用电器股份无限公司董事长。,杭州九阳多电器股份无限公司处决董事。、行政经理,杭州欧盟凯德中国处决董事、行政经理。江光永教员不得不公司用桩支撑同伴——上海力鸿新技术凯德中国2.09%的使插脚,不直接地不得不公司使插脚。江光永教员不注意受过中国1971证监会及对立面相干到部门的处分和使结合市所的惩戒。

崔建华简历:

崔建华,男,出生于1966,欧洲中部谢尔曼国际商业专科神学院学生工商管理硕士学位,卒业于兰州中学。挑起山东九阳家用电器股份无限公司副行政经理、处决副行政经理,公司弯垂下来的董事、副行政经理,苏州九阳小家用电器股份无限公司董事长。崔建华教员不得不公司用桩支撑同伴——上海力鸿新技术凯德中国4.29%的使插脚,不直接地不得不公司使插脚。崔建华教员不注意受到中国1971证监会的处分。。

杨宁宁简历:

杨宁宁,女,出生于1979,中学学历,卒业于山东经济研究生的,财务会计职业,中国1971留下印象会计师。山东九阳小家用电器前财务总监,弯垂下来的公司财务总监。杨宁宁喜欢指使他人的年轻妇女不得不公司用桩支撑同伴——上海力鸿新技术凯德中国0.95%的使插脚,不直接地不得不公司使插脚。杨宁宁喜欢指使他人的年轻妇女不注意受到中国1971证监会的处分。

蛟亭CV:

焦炭亭,男,出生于1966,硕士学历,航空航天部其次研究生的卒业,卒业于山东中学。在MIIS的第七百一还价研究生的挑起数纸机研究员,中国1971国际金融公司国际金融组织副行政经理。公司弯垂下来的董事、海南清水湾巡回演出实业股份无限公司董事长。、奇瑞汽车使插脚股份无限公司总监、鼎晖 Solar Energy (洪) Kong) 无限董事,CDH Investment Management (洪) Kong) 无限总统,内蒙古蒙牛乳业(戒指)使插脚股份无限公司首长,河南漯河双汇勤劳戒指无限责任公司首长,China Yurun Food Group Company 无限(百慕大群岛)董事,山东使景色宜人实在的戒指股份无限公司首长,现在称Beijing太阳医药工业股份无限公司董事长。,Superdata Software Holdings 股份无限公司(开曼)董事。焦炭亭教员与公司用桩支撑同伴——上海力鸿新技术凯德中国不存在相干相干,不不得不公司使插脚。焦炭亭教员不注意受过中国1971证监会及对立面相干到部门的处分和使结合市所的惩戒。

ying,吴(Wu Ying)简历:

ying,吴(Wu Ying),男,美国国籍,出生于1959,研究生的。原UT副主席、处决副总统,中国1971石油天然气使插脚股份无限公司董事长、首席处决官。弯垂下来的中盟迟佳凯德中国董事长。、走快本钱风险 Partner、华艺亲切地传媒使插脚股份无限公司孤独董事。ying,吴(Wu Ying)教员与公司用桩支撑同伴、现实把持人与对立面同伴当中不注意互相牵连性。,两者都不不得不公司使插脚。ying,吴(Wu Ying)教员不注意受过中国1971证监会及对立面相干到部门的处分和使结合市所的惩戒。

刘薇卫简历:

刘薇卫,男,出生于1962,博士学历,训练,中国1971留下印象会计师。山东中学MBA教育中心副首长,山东中学管理学院副教长;公司孤独董事,他还挑起SH东阿阿胶股份无限公司的孤独董事。,济南钢铁使插脚股份无限公司孤独董事,华硕用桩支撑使插脚股份无限公司孤独董事与民生使就职限度局限。刘薇卫教员与公司用桩支撑同伴、现实把持人与对立面同伴当中不注意互相牵连性。,两者都不不得不公司使插脚。刘薇卫教员不注意受过中国1971证监会及对立面相干到部门的处分和使结合市所的惩戒。

张守文简历:

张守文,男,出生于1966,博士学历,卒业于现在称Beijing中学,训练。弯垂下来的现在称Beijing中学法学院副教长、博士生指导教授,公司孤独董事。张守文教员与公司用桩支撑同伴、现实把持人与对立面同伴当中不注意互相牵连性。,两者都不不得不公司使插脚。张守文教员不注意受到中国1971证监会的处分。

使结合信号:002242 使结合缩写词:九阳使插脚 公报号: 2010-019

九阳使插脚股份无限公司

最早届董事会第十四次代表大会发生公报

要紧情绪:

公司的极度的部件和中西部及东部各州的县议会均干杯、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或重要的忽略。

九阳使插脚股份无限公司最早届中西部及东部各州的县议会第十四次代表大会的通牒于2010年9月20日以以书面方式服役和电子邮件的方法服役入席监事,9月28日在杭州小吃馆举行。代表大会由3位监事分担。,2名管理者现实插脚监事,掌管深红的韬教员付托管理人徐法刚教员掌管代表大会。。代表大会适合公司条例。、公司条例、中西部及东部各州的县议会规章的相干到规则,合法无效。

公司中西部及东部各州的县议会确定朱泽春、徐法刚是中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会的申请求职者。

两名申请人简历写评论,中西部及东部各州的县议会以为两个超、公司条例、《议事合格的》中监事资历的规则。

经过开票表决,代表大会以3票开票表决经过。、0票支持和0票弃权的开票表决坐果,称许确定朱泽春、徐法刚是其次中西部及东部各州的县议会的监事申请求职者,并资格该公司对其次次特殊大会举行开票表决。。

本公报

九阳使插脚股份无限公司

中西部及东部各州的县议会

10月8日,二

附件:九阳中西部及东部各州的县议会监事简历

朱泽春简历:

朱泽春,男,出生于1971,欧洲中部谢尔曼国际商业专科神学院学生工商管理硕士学位,卒业于现在称Beijing交通中学。曾任济南乘火车旅行机械神学院学生教员,山东九阳小家用电器股份无限公司董事长。长。,公司董事,上海富维使就职无限责任公司弯垂下来的监事。。朱泽春教员不得不公司用桩支撑同伴——上海力鸿新技术凯德中国8.91%的使插脚,不直接地不得不公司使插脚。朱泽春教员不注意受过中国1971证监会及对立面相干到部门的处分和使结合市所的惩戒。

我相信简历:

徐启刚,男,出生于1969,长江商业专科神学院学生工商管理硕士,卒业于现在称Beijing交通中学。济南运动的车辆厂,原山东九阳小家用电器股份无限公司,弯垂下来的公司掌管,济南斑斓湖科学与技术开展处决理事、行政经理,山东向鼎凯德中国董事长,山东孔子学说文明传动装置股份无限公司处决董事。徐启刚教员不得不公司用桩支撑同伴——上海力鸿新技术凯德中国4.01%的使插脚,不直接地不得不公司使插脚。徐启刚教员不注意受过中国1971证监会及对立面相干到部门的处分和使结合市所的惩戒。

使结合信号:002242 使结合缩写词:九阳使插脚 公报号: 2010-020

九阳使插脚股份无限公司

发生着的聚集其次次特殊同伴大会通牒的公报

要紧情绪:

公司和董事会当机务人员干杯A的确凿性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或重要的忽略。

九阳使插脚股份无限公司(以下缩写词“公司”)依据公司最早届董事会其次十四次代表大会发生,决议于10月2日聚集其次次暂时同伴大会。代表大会的后面的事项现颁布发表列举如下:

一、召开代表大会基本通信

1。代表大会时期:2010年10月27日早上9:30

2。工作场地会场:济南公司代表大会室

三。截止过户日期:2010年10月22日

4。召开人:董事会

5。代表大会方式:应用现场开票的方式

6。代表大会插脚者:

(1)2010年10月22日(星期五)午后市完毕时在中国1971使结合自动记录器结算无限责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司同伴及其付托代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司付定金保留的初级律师。

二、代表大会考察

1、发生着的二板董事非孤独董事精选的的广告;

1-1发生着的精选的王旭宁为公司其次届董事会非孤独董事的广告;

1-2发生着的精选的黄淑玲为公司其次届董事会非孤独董事的广告;

1-3发生着的精选的江光永为公司其次届董事会非孤独董事的广告;

1-4发生着的精选的崔建华为公司其次届董事会非孤独董事的广告;

1-5发生着的精选的杨宁宁为公司其次届董事会非孤独董事的广告;

1-6发生着的精选的焦炭亭为公司其次届董事会非孤独董事的广告;

非孤独精选的采取积聚开票制。

2、发生着的二板董事会孤独董事精选的的广告;

应竞选2-1,吴(Wu Ying)为公司其次届董事会孤独董事的广告;

2-2发生着的精选的刘薇卫为公司其次届董事会孤独董事的广告;

2-3发生着的精选的张守文为公司其次届董事会孤独董事的广告;

孤独精选的建立采取积聚开票制。。

3、发生着的其次中西部及东部各州的县议会监事精选的的广告;

3-1发生着的精选的朱泽春为公司其次届中西部及东部各州的县议会监事的广告;

3-2发生着的精选的徐启刚为公司其次届中西部及东部各州的县议会监事的广告;

精选的中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。

4、发生着的思索二板公司慷慨的广告;

是你这么说的嘛!广告的具体的内容及相干到附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和2010年10月8日的《中国1971使结合报》和《使结合时报》。

三、同伴会代表大会自动记录器远远地

1。留下印象典型:

(1)社团同伴该当不得不、法定代理人发行的无效付托书或付托书、性能证自动记录器;

(2)亲自的同伴应不得不本身的性能证。、同伴解释卡,批准代理人不得不批准书(体式)、代理人性能证、次要同伴解释卡的自动记录器。

异国同伴可以经过通信或许副本举行自动记录器。。

2。留下印象时期:2010年10月25日、26日9:30――15:00

三。自动记录器得第二名:九阳使插脚股份无限公司 使结合部

4。请在代表大会开端前三十分钟内闭会。,笨蛋性能、同伴解释卡、原始批准书等。,批准出院。

四、对立面事项

1。使接触方法:

联络:江光永 肖继生

打电话:0571-81639093 副本:0571-81639096

地址:杭州经济技术开发区52, 22小道 (310018)

2。代表大会费:代表大会是半晌,分担者的一节和交通。

本公报

九阳使插脚股份无限公司

董事会

10月8日,二

附 件:

九阳使插脚股份无限公司

2010年其次次暂时同伴大会批准付托书

兹全权代表付托      (教员/喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(本单位)列席九阳使插脚股份无限公司2010年其次次暂时同伴大会,我将代表我本身对我国的推荐举行开票表决。,并代表本会署名的互相牵连提供纸张署名。。

公司/自己对这一广告的开票表决暗示:

序号 审 议 事 项 表 决 情 况
  安排1-3遵从的积聚开票制精选的 积聚开投票数
发生着的精选的董事会其次孤独董事的广告 王旭宁  
黄淑玲  
江光永  
崔建华  
杨宁宁  
焦炭亭  
发生着的精选的其次届孤独董事会的广告 ying,吴(Wu Ying)  
刘薇卫  
张守文  
发生着的公司中西部及东部各州的县议会监事精选的的广告 朱泽春  
徐启刚  
审 议 事 项 表 决 意 见
称许 弃权 支持
安排发生着的二板孤独董事任任的沉思      

备 注:

1、最早个广告,发生着的Wang Xuning的精选的、黄淑玲、江光永、崔建华、杨宁宁、焦炭亭为公司其次届董事会非孤独董事的广告》、其次张发生着的精选的应的广告,吴(Wu Ying)、刘薇卫、张守文为公司其次届董事会孤独董事的广告》落第3项广告《发生着的精选的朱泽春、徐启刚为公司其次届中西部及东部各州的县议会监事的广告》采取积聚开票制。

非孤独董事申请求职者开票,各同伴为精选的所不得不的精选的人票总额。;精选的孤独董事申请求职者,每个同伴必需精选的一个人孤独的精选的人的总投票数。;为监事申请求职者开票,各同伴精选的精选的的总投票数;同伴理所当然开票开票表决他们欺骗些人总投票数。。同伴有权本着本身的决心要行事。,积聚开投票数应使就职于几多或整个F。

2、第四的张安排,请在开票暗示栏中称许、“支持”、弃权三项。

客户(署名):       代销人(署名):

性能证号码:         性能证号码:

同伴解释: 持股总额:

付托日期:2010年10月 日  无效期至:2010年10月 日

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