2014-04

    次要财务数据

    单位:元 传播:人民币

     2013年(末)    2012(完毕)    本年内(岁末)比头年增减    2011年(末)  
 总资产    18,293,473,    18,240,827,        17,821,680, 
 归属于上市公司成为搭档的净资产    6,908,412,    6,445,898,        6,294,815, 
 经纪与战役发生的资产流动净总值    148,245,    860,917,        -31,463, 
 营业支出    1,918,735,    2,265,071,        1,795,519, 
 归属于上市公司成为搭档的净赚    372,495,    370,043,        466,965, 
 归属于上市公司成为搭档(不含惯常成为搭档)的净赚    130,431,    358,524,        468,319, 
 额外的打算净资产产品(%)            增加一任一某一百分点     
 根本每股进项(元/股)                 
 变薄每股进项(元/股)                 

    前十大成为搭档权益所有物表    单位:股

 说期成为搭档合计    118,882    新来第第五买卖日最终成为成为搭档合计    115,459     
 前十大成为搭档权益所有物  
 成为搭档规定    成为搭档自然    持股使均衡(%)    兴趣合计    对公众不完全开放的售原稿截止时间兴趣定量    质押或上冻的兴趣定量 
 上海张江(环绕)对公众不完全开放的公司    国家的        829,821,187    0                   
 吴立新    猎犬中间的自然人        10,784,361    0       未知             
 银华国内责任精选股票封锁生趣    其他的        6,480,172    0       未知             
 陈清月    猎犬中间的自然人        6,100,000    0       未知             
 嘉实沪深300买卖型开路式物价、人口等的指数保释金封锁基金     其他的        4,166,293    0       未知             
 奇纳河寿险兴趣对公众不完全开放的公司-股息-人事栏股息-005L-FH0    其他的        3,926,129    0       未知             
 陈广明    猎犬中间的自然人        3,642,566    0       未知             
 华夏沪深300买卖型开路式物价、人口等的指数保释金封锁基金    其他的        2,922,869    0       未知             
 上证180买卖型开路式物价、人口等的指数保释金封锁基金    其他的        2,675,264    0       未知             
 张成玉    猎犬中间的自然人        2,415,030    0       未知             
 上述的成为搭档相干或分歧行为正式的    上海张江(环绕)对公众不完全开放的公司与其他的成为搭档无关系相干,去甲属于分歧行为人。公司未知其他的传送股成为搭档经过设想有关系相干。   

               第五届董事会第三十一次开会判决

  上海张江高科技园区打开兴趣对公众不完全开放的公司第五届董事会第三十一次开会于2014年4月17日在举行开幕典礼之家以现场和通信付诸表决相结合的方法聚集。这次开会应与董事7名,现实与董事7名,流行的现场列席董事6名,孤独董事周骏以通信付诸表决方法与此次开会。开会聚集契合《公司条例》和《公司条例》的有关规定。公司一切监事和高管管理人员列席了开会。开会由陈干锦董事长掌管,经与会董事负责深思,付诸表决经过了列举如下推荐:

  年度董事会说

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  年度说

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  年度财务决算账户及2014年财务预算说

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  年经纪基址图

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  年度利润分派预案

  公司拟以2013岁末总首都的1,548,689,550股为基数,向一切成为搭档每10股派发现钞利息人民币元(含税),合计分派利息123,895,164元,占2013年度归属于上市公司成为搭档净赚的。本年内度公司无本钱公积金转增计划。

  本预案送交成为搭档大会深思鼓励后履行。

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  6.在起作用的衔接2014年度公司财务审计机构的推荐

  续聘立信会计公司对公众不完全开放的公司(特别普通打伙儿)为本公司2014年度计算报表的审计机构。在流行中的其2014年度的偿还,提请成为搭档大会包管董事会原因现实事情境遇,参照2013年度免费度量衡标准决定。

  该推荐将送交成为搭档大会深思。

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  7.在起作用的衔接2014年度公司内政把持审计机构的推荐

  续聘立信会计公司对公众不完全开放的公司(特别普通打伙儿)为公司2014年度内政把持审计机构,内政把持审计费参照2013年度量衡标准。

  该推荐将送交成为搭档大会深思。

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  年聚会社会指责说

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  年度内政把持自行评价说

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  10.在起作用的公司募集资产寄放与现实应用境遇的专项说

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  11.在起作用的公司2014年度向倾斜飞行自找麻烦借出的推荐

  为履行公司经纪开展的资产责任,原因公司2014年度资产应用基址图,估计公司(含下级分店)2014年度在2013岁末最初的借出脱落65亿元按照需新增借出约35亿元(含用于出借20亿期满公司债的新增倾斜飞行融资)。因此,公司拟向倾斜飞行自找麻烦新增合计不超过35亿元的借出方位,并包管公司董事长签字相关性证明。

  本推荐将送交成为搭档大会深思,有效期为2013年度成为搭档大会付诸表决经过之日起至2014年度成为搭档大会聚集过去的一日止。

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  12.在起作用的公司2014年度日常关系买卖的推荐

  上述的买卖为关系方买卖。,陈甘吉副主席、彭望爵漂白付诸表决。

  赞成:5票,支持:0票,弃权:0票

  13.在起作用的为上海欣凯元封锁对公众不完全开放的公司自找麻烦倾斜飞行授信方位供打包票的推荐

  公司为全资分店–上海欣凯元封锁对公众不完全开放的公司向奇纳河工商倾斜飞行兴趣对公众不完全开放的公司上海市张江分公司自找麻烦的持久三年的人民币亿元固定资产借出授信供打包票,打包票方法为连带指责包管。

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  14.在起作用的修正《董事会审计任命履行细则》的推荐

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  15.深思《张江高科2014–2016年度成为搭档付还训练》

  赞成:7票,支持:0票,弃权:0票

  16.在起作用的上海张江集成周游管辖范围区打开对公众不完全开放的公司与上海张江(环绕)对公众不完全开放的公司签字《房屋分裂和约》暨关系买卖的推荐

  赞成公司全资分店—上海张江环绕周游管辖范围区打开对公众不完全开放的公司(以下省略“集电公司”)与公司用桩区分成为搭档—上海张江(环绕)对公众不完全开放的公司(以下省略“张江环绕))签字《房屋分裂和约》。

  张江环绕承租集电公司持相当上海张江高科技园区打开园区张东路1158号3号楼第1至9层及机密的床的使均衡区域的房屋及其设备。

  分裂原稿截止时间为2014年4月17日起至2019年4月16日止。流行的,自2014年4月17日起至2017年4月16日止,分裂房屋月租为人民币1,315,元;自2017年4月17日起至2019年4月16日止,分裂房屋度量衡标准租可在上一期按照举行清算,详细概括由单方协商决定,但清算地域不应超过上一期度量衡标准租的15%。同时,集电公司受张江环绕付托,按张江环绕索赔将该房屋举行装修,装修费由张江环绕承当。装修合计暂估为2元。,000,000元(以经审计的发射决算账户说为准)。

  上述的买卖为关系方买卖。,陈甘吉副主席、彭望爵漂白付诸表决。

  赞成:5票,支持:0票,弃权:0票

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