浙大网新:2014年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

浙大网新:2014届同伴大会举行或参加会议物

浙江大学新科技使加入有限公司

2014年度同伴大会

举行或参加会议

6月15日,二

事如神                                          2014 年度同伴大会举行或参加会议

目   录

一、2014年度同伴大举行或参加会风尚

二、2014年度同伴大举行或参加会委托书(现场举行或参加会议)(摘要)

三、举行或参加会议法案

序号                                       运动选派

1        公司 2014 年度董事会加工语句

2        公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3年度公司2014岁入摘要及全文

4        公司 2014 年度财务决算成绩报告单及 2015 年财务预算成绩报告单

5年度公司2014年度利润分配培养

6四处走动的公司使恢复会计公司的运动

7与公司2015日互相牵连市使关心的运动

8四处走动的公司2015年的分店归因于。

9《浙江神人协力合作说科技使加入有限公司互保条例草案》

10《董事会变动停止选举条例草案》

11       四处走动的公司中西部及东部各州的县议会换届停止选举的运动

12主席薪酬及孤独董事默认运动

13浙江公共腐蚀剂技术归因于手柄运动

14       四处走动的公司发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市适合互相牵连法

律、法度条例的运动

15       四处走动的公司发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市培养的运动

16       四处走动的《浙江大学新科技使加入有限公司发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资

黄金及互相牵连市成绩报告单(草案)及其摘要打手势要求

17       四处走动的这次发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产形状关系市的运动

18       四处走动的公司这次发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市互相牵连审

成绩报告单成绩报告单、查核,如成绩报告单,如成绩报告单

论评价机构的孤独性19、评价准许的有理性、评价方法与评价决定的互相牵连性性

性与评价公平性的法案

2

事如神                                         2014 年度同伴大会举行或参加会议

20     四处走动的公司这次发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市适合

四处走动的得意地资产重组若干问题的裁决

21     四处走动的公司与互相牵连方签字附见效使适应的《发行使加入及发工资现钞买通资产》和《股

订阅钞票

22     四处走动的这次发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市实行法定程

秩次序的壮年期性、法度公文的力量和力量

23     四处走动的提请公司同伴大会归因于董事会处理这次发行使加入及发工资现钞买通资产

筹集互相牵连资产及互相牵连市互相牵连票据。

四处走动的修正募集资产必须使用的的24项运动

25《公司条例》修正案

26条修正同伴大举行或参加会委托书的运动。

27     四处走动的制定公司居后地三年(2015-2017)同伴分赃酬报布置图的运动

除前述的慎重外,举行或参加会议将听取孤独董事 2014 年度履职成绩报告单

四、附件

1.2014年度董事会加工语句

2.2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

三。浙江中和机电使加入有限公司考察代表

4. 《浙江大学新科技使加入有限公司发行使加入及发工资现钞买通资产并募集

增刊资产及互相牵连市成绩报告单(草案)

5. 《浙江大学新科技使加入有限公司募集资产行政体系》

6。浙江大学新科技使加入有限公司条例

7。新科技使加入有限公司同伴大举行或参加会委托书

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事如神                                           2014 年度同伴大会举行或参加会议

浙江大学新科技使加入有限公司

2014 常年度同伴大会举行或参加会议风尚

一、举行或参加会议工夫

1、座位举行或参加会议工夫:2015年6月10日14:30.

2、网开票工夫:2015年6月10日9:15至9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

二、举行或参加会议座位

浙江三网新软件园大厦3层举行或参加封闭或限制,

三、举行或参加会议主席:举行或参加会议主席Shi Lie修改

四、举行或参加会议方法:

同伴大会采取现场开票相结合的选举方法。

公司将为公司同伴建议网开票平台。,同伴可以

在网开票中经过前述的体系行使选举。开票权或网权只为每个停止选举选择。

开票方法经过,同样的选举的反复选举,经过头等开票的出路。

五、举行或参加会议风尚:

1、同伴和同伴登记簿叫牌,公司董事、监事和高级管理人员签到

2、司仪宣告同伴大会开端。,同伴大会裁决及出席举行或参加会议引见

3、审察法案

序号                                      运动选派

1        公司 2014 年度董事会加工语句

2        公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3年度公司2014岁入摘要及全文

4        公司 2014 年度财务决算成绩报告单及 2015 年财务预算成绩报告单

5年度公司2014年度利润分配培养

6四处走动的公司使恢复会计公司的运动

7与公司2015日互相牵连市使关心的运动

8四处走动的公司2015年的分店归因于。

9《浙江神人协力合作说科技使加入有限公司互保条例草案》

10《董事会变动停止选举条例草案》

4

事如神                                         2014 年度同伴大会举行或参加会议

11     四处走动的公司中西部及东部各州的县议会换届停止选举的运动

12主席薪酬及孤独董事默认运动

13浙江公共腐蚀剂技术归因于手柄运动

14     四处走动的公司发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市适合互相牵连法

律、法度条例的运动

15     四处走动的公司发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市培养的运动

16     四处走动的《浙江大学新科技使加入有限公司发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资

黄金及互相牵连市成绩报告单(草案)及其摘要打手势要求

17     四处走动的这次发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产形状关系市的运动

18     四处走动的公司这次发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市互相牵连审

成绩报告单成绩报告单、查核,如成绩报告单,如成绩报告单

论评价机构的孤独性19、评价准许的有理性、评价方法与评价决定的互相牵连性性

性与评价公平性的法案

20     四处走动的公司这次发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市适合

四处走动的得意地资产重组若干问题的裁决

21     四处走动的公司与互相牵连方签字附见效使适应的《发行使加入及发工资现钞买通资产》和《股

订阅钞票

22     四处走动的这次发行使加入及发工资现钞买通资产并募集增刊物资产暨关系市实行法定程

秩次序的壮年期性、法度公文的力量和力量

23     四处走动的提请公司同伴大会归因于董事会处理这次发行使加入及发工资现钞买通资产

筹集互相牵连资产及互相牵连市互相牵连票据。

四处走动的修正募集资产必须使用的的24项运动

25《公司条例》修正案

26条修正同伴大举行或参加会委托书的运动。

27     四处走动的制定公司居后地三年(2015-2017)同伴分赃酬报布置图的运动

4、听取《2014年度孤独董事述职成绩报告单》;

5、同伴与同伴代表的充当顾问与深思熟虑的

6、同伴和同伴代理人逐项选举。

7、总额并发布现场开票出路

5

事如神                                          2014 年度同伴大会举行或参加会议

8、现场开票和网开票的终极出路经过EX发布

9、全部流利地读出同伴大会决议

10、大律师向同伴大会做证人大律师号的法度意见书

11、签字举行或参加会议公文

12、司仪宣告同伴大会完毕。。

浙江大学新科技使加入有限公司

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事如神                                               2014 年度同伴大会举行或参加会议

浙江大学新科技使加入有限公司

同伴大举行或参加会委托书(现场举行或参加会议)(摘要)

一、同伴大会由董事长掌管。。除非有特别经济状况,举行或参加会议的司仪应依照举行或参加会议的方法宣告举行或参加会议。。

二、举行或参加会议完毕后,举行或参加会议司仪宣告,司仪应率先成绩报告单同伴人数和同伴人数

有选举的使加入总额,出席举行或参加会议的同伴和代理人人数及

制表为准。

三、举行或参加会议在司仪掌管下停止。,依照流行的事物和四处走动的A的提案的次停止。积聚开票的差距

制外,同伴大会应逐项选举缠住提案。。同伴大会应授予有理的议论工夫。。

四、同伴大会慎重该提案时,对提案不注意若干修正,不同的,大约交换将会被以为是任何人新的建议。,

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